Valizlerle taşınan paralarda "5 liralık banknot" parolası! Rasim Ozan Kütahyalı da dosyada

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2024 yılında Serdal Tanak’a yönelik gerçekleştirdiği ilk operasyon, uluslararası boyutta faaliyet gösteren dev bir finansal suç mekanizmasının kapısını araladı. Ele geçirilen dijital materyallerin, kripto cüzdan geçmişlerinin ve hard disklerin geriye dönük incelenmesiyle siber polisler, koordineli bir suç şebekesini adım adım takibe aldı.

Savcılık koordinesinde yürütülen uzun soluklu teknik ve fiziki takip neticesinde, örgütün yasa dışı bahis platformları işletme, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık, rüşvet ve suç gelirlerini aklama gibi çok katmanlı suçlara karıştığı belgelendi.

MASAK raporu faturayı büyüttü: 200 milyar lira

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı finansal analiz raporları, suç ağının ulaştığı devasa boyutu gözler önüne serdi. İncelemelerde, örgüt kontrolünde yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketliliği saptandı.

Örgütün yasa dışı yollardan elde ettiği bu suç gelirlerini kamufle etmek için paravan şirketler, sanal POS sistemleri, elektronik para kuruluşları, lisanssız döviz büroları, kuyumcular ve izi sürülemez kripto varlık havuzlarını birer köprü gibi kullanarak parayı sürekli sistem içinde dolaştırdığı belirlendi. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında da bu MASAK raporlarında yer alan para transferleri ve şüpheli hesap hareketleri doğrultusunda adli işlem yapıldığı bildirildi.

Kapalıçarşı'da valizli kuryelerin "5 liralık" şifresi

Soruşturma dosyasının en çarpıcı ve ezber bozan detayını ise nakit paranın fiziksel transfer yöntemi oluşturdu. Polis ekiplerinin yaptığı fiziki takip ve teknik dinlemelerde, örgütün dijital dünyadaki parayı fiziki nakde çevirirken seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotları "parola" olarak kullandığı ortaya çıktı.

Aynı 5 liralık banknotun fotoğrafı, İstanbul Kapalıçarşı ile Adana’daki bazı kuyumcu ve döviz bürolarına önceden gönderiliyordu. Ardından parayı almaya giden kuryeler, ceplerindeki o eşleşen banknotu iş yerine göstererek milyonlarca liralık nakit parayı valizlerle teslim alıyordu. Söz konusu kuyumcu ve döviz bürolarının, sisteme aracılık etme ve nakit dönüşümü sağlama karşılığında örgüt liderliğinden yaklaşık yüzde 10 oranında komisyon aldığı kayıtlara geçti.

Karadağ ve KKTC hattı: 135 tutuklama kararı

Örgütün tepe yönetiminin sınır ötesinde konuşlandığı tespit edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan ve Karadağ ile KKTC arasında mekik dokuyan Selahattin Akın Uzun’un, yapıyı yurt dışından yönettiği öne sürüldü. Örgüt üyelerinin "Akın abi" olarak hitap ettiği Uzun'un, günlük finansal hareketleri ve kurye raporlarını anlık olarak dijital paneller üzerinden takip ettiği iddia edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı uyguladı. 21 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 161 kişi yakalanırken; şüphelilere ait 221 taşınmaz mülke, 120 lüks araca ve 3 tekneye mahkeme kararıyla el konuldu. Adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında örgüt lideri Selahattin Akın Uzun, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve Serdal Tanak'ın da bulunduğu 135 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.