Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dev soruşturmada çok çarpıcı gelişmeler yaşandı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla başlatılan operasyon kapsamında, aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli ve avukatların da bulunduğu 198 şüpheliden 161'i şafak baskınlarıyla gözaltına alınmıştı. O şüpheliler arasında yer alan örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, işlemlerinin ardından Adana Adliyesi'ne sevk edildi.

MASAK Raporunda Akılalmaz Rakamlar: 100 Milyar TL ve 2 Milyar Dolar

Savcılık dosyasına giren mali inceleme raporları, yürütülen illegal faaliyetin boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketliliği tespit edildi. Örgütün; yasa dışı bahis ve oltalama (phishing) yöntemleriyle elde ettiği suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, sanal POS'lar, döviz büroları, kuyumcular ve paravan şirketler üzerinden çok katmanlı bir sistemle akladığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 3 elektronik para kuruluşu ile çok sayıda şirkete kayyum atanırken; şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu.

Kütahyalı'nın Hesabında Milyonlarca Liralık Trafik

E-para ve ödeme kuruluşları analizlerinde, 2022-2024 yılları arasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarına 6 farklı kuruluştan toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu saptandı. Ayrıca Kütahyalı'nın banka hesaplarından katmanlama amacıyla diğer hesaplara 37,7 milyon lira transfer yaptığı, buna karşılık aynı yapıdan kendi hesabına 15,7 milyon lira aktarıldığı görüldü. MASAK raporunda bu trafik, "olağan bireysel para hareketi değil, finansal suç organizasyonu uyumlu" olarak nitelendirildi.

Kütahyalı’nın İlginç Savunması: "Kredi Kartımı Döndürüyordum"

Emniyetteki sorgusunda suç örgütü üyesi olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirten Rasim Ozan Kütahyalı, hakkındaki milyonluk transfer iddialarına şu sözlerle yanıt verdi:

"Benim yapmış olduğum tüm işlem, kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Geçmişte maddi sıkıntılar yaşadım. Nakit avans çekim faizleri çok yüksek olduğu için kredi kartımı PERPA esnafı olan şahıslardan komisyon karşılığı nakde çevirip borçlarımı döndürüyordum. Bahsi geçen ödeme kuruluşlarını ve firmaları tanımam, bilmem. Bana gelen paranın kimden geldiğine bakmadım, borcumun ödenmesiyle ilgilendim."

Sorgusunda arkadaşının oğlu Batuhan Özyetgin ile olan 46 milyon liralık işlem hacmini ise "altın teminatlı ticari kredi yatırımı" olarak açıklayan Kütahyalı; üzerine kayıtlı olan Jaguar, Range Rover, Chery ve Caravella marka araçları ile Çengelköy Sultanmakamı konutlarındaki villa ortaklığını ve Sarıyer'deki dairesini mahkemede mal varlığı olarak beyan etti.

Adliye Çıkışı "Yanlış Anlaşılma Var" Dedi Ama Tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilere "İyiyiz baba, bende öyle bir para hareketliliği yok, bir yanlış anlaşılma var" diyen Rasim Ozan Kütahyalı, adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun adli süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü ve firari 37 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Bu içeriğimize de göz atabilirsiniz