AB dev kulüplere kara para denetimi getiriyor

Avrupa Birliği, büyük futbol kulüpleri, nakit ödemeler ve süper zenginler için kara para aklama karşıtı yeni önlemleri kabul etmenin eşiğinde. Kara para aklamayı önleme düzenlemesine ilişkin müzakereler aralık ayında tıkanmış olsa da, küresel standart belirleyicilerin uluslararası futbol üzerinden akan büyük ve çoğu zaman açıklanamayan para akışlarına dikkat çekmesinin ardından kanun yapıcılar ve hükümetler şimdi bu düzenlemenin kapsamını genişletmeye hazırlanıyor.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kaynağın Euronews'e verdiği bilgiye göre, çarşamba akşamı yapılacak ve üçlü diyalog olarak bilinen toplantıda bloğun yeni kara para aklamayla mücadele yönetmeliğine son şekli verilecek ve bu da haziran ayında yapılacak Avrupa seçimleri öncesinde yönetmeliğin yasalaşabileceği anlamına geliyor. Mevcut kara para aklamayla mücadele yasaları bankalar ve emlakçılar gibi yükümlü kuruluşların müşterilerinin geçmişlerini kontrol etmelerini gerektiriyor.

YATIRIMCILAR, MENAJERLER VE SPONSORLARI DA KAPSAYACAK

Euronews'in ulaştığı yasa ile ilgili hükümetler arası görüşmelere başkanlık eden Belçika hükümeti tarafından hazırlanan 6 Ocak tarihli belgeye göre, futbol sektörünü kapsayacak bir genişletme 'sadece yatırımcılar, menajerler ve sponsorlarla yapılanlar gibi en riskli işlemlere uygulanacak'.
Bu da sıradan taraftarların sezonluk bilet almak için kimliklerini onaylatmalarına gerek kalmayacağını gösteriyor.

Futbol menajerlerinin de zorunlu kuruluşlar olup olmayacağı ve üye devletlerin mali, sınır ötesi ya da lig statüleri nedeniyle daha az riskli olan takımları muaf tutup tutamayacağı henüz belirsiz.
AB Konseyi'nde bir araya gelen milletvekilleri ve üye devletler tarafından ortaklaşa kabul edilmesi gereken yeni kurallar, Avrupa Parlamentosu'nun 7 bin euroluk daha düşük bir limit için bastırmasına rağmen, tartışmalı bir şekilde 10 bin euronun üzerindeki nakit işlemleri de yasaklayacak.

KULÜ ALAN SÜPER ZENGİNLER DENETİM ALTINA ALINACAK

Öte yandan Avrupa Parlamentosu üyeleri, süper zenginler üzerinde ekstra kontroller uygulama amacına ulaşabilir. Söz konusu belgede, yüksek net değer kurallarının "müşterileri yalnızca servetleri nedeniyle damgalamak" anlamına gelmemesi gerektiğini, ancak bankaların ve yatırım fonlarının 5 milyon eurodan fazla varlığı olan herhangi bir müşteriye kişiselleştirilmiş yatırım yönetimi hizmetleri sunduklarında paranın kaynağını doğrulamak zorunda kalacakları anlamına geleceğini söyledi.

AB'nin kara para aklamayı önleme kurallarının elden geçirilmesi, Danske Bank'ta kirli Rus fonlarının aklanması da dahil olmak üzere bir dizi skandalın ardından geldi. Çarşamba günü bir anlaşmaya varılsa bile, blok hala 40 büyük bankayı denetleyecek yeni kara para aklamayla mücadele kurumunun nereye yerleştirileceğine karar vermiş değil.

Aralarında Frankfurt, Paris, Madrid ve Roma'nın da bulunduğu dokuz şehrin ev sahipliği için verdiği tekliflerin değerlendirilmesi 29 Ocak'ta başlayacak.