Kara paraya karşı yeni dönem: MASAK yetkileri artıyor
Yasa dışı gelirlerin önlenmesine yönelik yeni düzenleme kapsamında MASAK’a şüpheli banka işlemlerine anında müdahale etme yetkisi veriliyor. FATF tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan taslak, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi faaliyetlere karşı cezaları ağırlaştırmayı hedefliyor.
AK Parti yetkilileri ile MASAK Başkanlığı'nın ortak çalışması şeklinde yürütülen taslağın önümüzdeki günlerde tamamlanarak Meclis’e sunulması planlanıyor. Düzenleme; savcılıkların daha etkin, hızlı ve kalıcı kararlar alabilmesi için yargısal süreçlerle koordinasyonu artırmayı, yasa dışı gelirlerin tespiti ve takibini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Ekonomim'de yer alan habere göre, öngörülen başlıca uygulamalar şöyle:
Kara para aklayanlara yönelik idari yaptırımlar ve hapis cezaları ağırlaştırılacak.
Sanal bahis, kara para aklama ve terör finansmanı soruşturmalarında takip mekanizmaları hızlandırılacak.
Banka ve finans kuruluşlarındaki hesap hareketleri yeni kriterlere göre takibe alınacak.
Kaynağı belirlenemeyen olağan dışı maddi güçler izlenecek.
Şüpheli banka işlemlerine anında müdahale ederek hesap hareketlerinin dondurulmasını sağlayacak yetki MASAK’a tanınacak; anlık izleme sistemleri devreye sokulacak.
Mali polis denetimlerinin kapsamı genişletilecek.
Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarının cezaları yükseltilecek.